Прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.04.2013 р. Початок зібрання в 11-00. Реєстрація акціонерів та їх представників з 10-00 до 10-50 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77 (на третьому поверсі в конференц-залі).
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 12 квітня 2013 року.
Порядок денний:
- Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- Обрання голови та членів лічильної комісії.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- Затвердження рішень Наглядової ради, щодо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
Довідково:
- довідки за телефоном: 586-80-66, 586-87-42.
- з проектами документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитись до дати проведення загальних зборів з 9-00 до 17-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77, к. 606 (6 поверх), та в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, відповідальна особа за порядок ознайомлення – Дзівалтовський В. В. ;
- для участі в зборах необхідно мати паспорт; уповноваженим особам та представникам акціонерів – доручення на право участі загальних зборах та голосування, паспорт.