Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» (код за ЄДРПОУ емітента: 00158652, місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22.04.2015 р. об 11-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77 (на третьому поверсі в конференц-залі). Реєстрація акціонерів та їх представників 22.04.2015 р. з 10-00 до 10-50 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про проведення

річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» (код за ЄДРПОУ емітента: 00158652, місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22.04.2015 р. об 11-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77 (на третьому поверсі в конференц-залі). Реєстрація акціонерів та їх представників 22.04.2015 р. з 10-00 до 10-50 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 16 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

2. Обрання голови та членів лічильної комісії.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7. Розподілу прибутку і збитків Товариства.

8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів за період 2014 рік .

9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

11. Про обрання Наглядової ради у новому складі.

12. Про обрання Ревізійної комісії у новому складі.

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Довідково:

- з проектами документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитись до дати проведення загальних зборів з 9-00 до 17-00 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77, к. 606 (6 поверх), та в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, відповідальна особа за порядок ознайомлення - Дзівалтовський В. В.;

- для участі в зборах необхідно мати паспорт; уповноваженим особам та представникам акціонерів – доручення на право участі загальних зборах та голосування, паспорт.

- довідки за телефоном: 044 5861059.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано -

18.03.2015р., номер видання 52, «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Голова Правління ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» Мильніков С.О. 18.03.2015 р.